Khởi tố vụ án về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng

Ngày 15/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ea H’Leo ra quyết định Khởi tố vụ án, Khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Cẩm Nhung (nơi cư trú tại xã Ea H’Leo, huyện Ea H’Leo) về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, quy định tại khoản 1 Điều 291 Bộ luật Hình sự.

​Trước đó, Nguyễn Thị Cẩm Nhung có liên lạc với 01 đối tượng Quốc tịch Malaysia có tên tài khoản là “MJ” và được hướng dẫn tìm người mở, đăng ký các tài khoản ngân hàng với tiền công là 5.000.000 đồng/tháng/01 người mở được 5 tài khoản. Ngoài ra đối với Nhung tiền công giới thiệu là 500.000 đồng/người, và mọi chi phí như đi lại, ăn uống, sim điện thoại trong quá trình mở tài khoản ngân hàng sẽ do MJ tài trợ.

Ảnh minh họa: Cơ quan Công an xử phạt hành chính các đối tượng có hành vi mua, bán trái phép tài khoản ngân hàng

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thị Cẩm Nhung khai nhận từ tháng 06/2024 cho đến tháng 09/2024 đã tìm và hướng dẫn cho 07 người dân đăng ký mở 44 tài khoản ngân hàng. Trong đó đã chuyển 42 tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân của các tài khoản ngân hàng, 07 điện thoại di động (do MJ cung cấp) được điền đầy đủ thông tin trên ứng dụng Internet Banking cho MJ. Tổng số tiền công đã nhận được là 52.000.000 đồng, trong đó: 3.500.000 đồng là tiền công của Nhung; 30.000.000 đồng là tiền thuê sử dụng tài khoản ngân hàng của 04 người khác; 13.500.000 đồng là tiền chi phí thuê phương tiện đi lại, mua sim điện thoại, ăn uống.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ea H’Leo điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, các cơ quan chức năng đã ban hành các quy định theo hướng ngày càng chặt chẽ hơn trên lĩnh vực ngân hàng, nhất là trong xu thế ứng dụng khoa học mạnh mẽ như hiện nay. Công an huyện Ea H’Leo khuyến cáo người dân cần hết sức nâng cao cảnh giác trước những lời mồi chài, dụ dỗ của các đối tượng liên quan đến mua bán, mở các tài khoản ngân hàng mà không sử dụng đúng mục đích, để tránh những hệ lụy phát sinh đối với bản thân gia đình và xã hội./.

Nguồn: Phương Thảo – Công an huyện.